15 июля 2013 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Банка России от 19.06.2013 N 111-Т
“О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года N 110-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”

При проведении проверок кредитных организаций особое внимание будет уделено выявлению операций, указанных в письме Банка России N 110-Т

При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России N 110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендовано проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России N 110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории РФ ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.

Телефон: +7 (4967) 50-20-95

E-mail: info@vashaversiya.ru